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作者:im体育_im体育平台_im体育APP下载更新时间:2020-10-27 14:45:29

  对于这一操作,姜喜运一方有不同的理解姜喜运的辩护律师指出,在保证国资“绝对控股”的要求下,又要符合不得自持的监管规则,避免外部代持失控的最佳办法,即以可控的亲友来注册公司,进行代持外围投注_外围投注app因代持而非真实出售,所以原本就不需要支付受让资金  此外,姜喜运的辩护方还认为,由于股份本身具有的公开性特征,一般只有采取折价售股的方式才能实现隐匿和贪污,未实际支付受让资金的行为恰恰能反映其主观上不具有非法占有目的  恒丰银行改制过程中采用的“外部代持操作”,确曾引发风险

姜喜运于一审开庭期间曾回忆,浙江某纺织公司曾为恒丰银行代持3000万股份,后因对外担保被诉,导致法院执行走了代持股份,导致多方努力一年多,才将股份收回  姜喜运向法庭称,恒丰银行法律顾问傅某某、及杭州分行行长杨某某、副行长赵某某均了解过程外围投注_外围投注app  此外,南京某建设公司为恒丰银行代持1.298亿股份,结果被人用于贷款质押,造成长时间无法转让姜喜运称,对于外部代持企业来说,股份卖出需要缴税、转账,其中售出对价先要支付代持企业账上,也容易被挪用  尤为重要的是,由于这种代持本身违规,让无关的外部企业代持,泄露风险极大,且该行历史上就发生过遭人举报,招致监管部门查处的事例

因此,上述亲友代持,实际是对体外股份风险控制的必然选择  此后,姜喜运卸任恒丰银行的领导职务,而在这之后,这些在“体外”代持的恒丰银行股权,却未能及时“移交”,仍在姜喜运关联人的公司名下外围投注_外围投注app记者了解到,这也被检方重点关注,并作为指控其“贪污”的主要依据  在供述中,姜喜运称,他曾三次向恒丰银行的继任领导提出交接这部分股权,但最终未果姜喜运的辩护方曾向时任恒丰银行高管的栾永泰询问此事,栾永泰称,姜喜运曾向他讲述过向继任者提出交接股权一事

  不过,此后继任者亦事发接受调查,在相关证言中,姜喜运的继任者,否认了姜喜运曾提出交接代持股份此前的报道显示,二人在多个层面存在矛盾外围投注_外围投注app  体外运行、代持的股份,也曾带来颇为不错的收益  2010年,在转让上海两家企业代持的5000万股份及分红送股和配股后,获得的2.69亿元,其中2.3亿元被用于处置恒丰银行福州分行不良资产,其他用于恒丰银行职工奖金发放  再如2013年时,由南京3家企业代持的4.1亿股份,以每股5.8元转让至上海某投资发展有限公司,共计获得转让价款23.85亿余元,这些钱经体外出借,又获得了2.46亿元利息

从时间点看,对应每股价款在持续增加,也从侧面反映了这些年该行营收、扩张变化  这些都被收入检方的指控当中外围投注_外围投注app根据判决认定,所有体外运行股份、资金,已全部追缴,返还恒丰银行  据此,辩护方认为,在姜喜运案中,并不存在任何常见的个人贪腐,其唯一被指控贪污的,均为体外运行内容,且这一部分姜喜运本人并无隐匿的主观故意,客观上也不存在这一条件  辩护词中,其中一份新增证据,是恒丰银行前行长栾永泰的证言,他称:“姜喜运当时是在恒丰银行开会的时候公开讲过,恒丰银行外面还有钱,他为恒丰银行挣了很多钱这个事,恒丰银行很多人都知道

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